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Alzamiento de bienes: sacar dinero del banco alzamiento de bienes - abogado penalista Victor Avila
Delitos económicos · 17 Sep 2026 ¿Sacar dinero del banco es un delito de alzamiento de bienes? Sacar dinero de la propia cuenta no es, en sí mismo, ningún delito. Se convierte en alzamiento de bienes, previsto en el artículo 257 del Código…
Alzamiento de bienes: alzamiento de bienes en una herencia - abogado penalista Victor Avila
Delitos económicos · 14 Sep 2026 El alzamiento de bienes en una herencia: cuándo hay delito El alzamiento de bienes puede aparecer en el ámbito sucesorio por dos vías bien distintas: el causante que, antes de morir, vacía su patrimonio para dejar…
Alzamiento de bienes: diferencia alzamiento de bienes e insolvencia punible - abogado penalista Victor Avila
Delitos económicos · 12 Sep 2026 Diferencia entre el alzamiento de bienes y la insolvencia punible El alzamiento de bienes y la insolvencia punible protegen un mismo bien jurídico, el derecho de los acreedores a cobrar, y se ubican en el mismo…
Alzamiento de bienes: poner bienes a nombre de un familiar - abogado penalista Victor Avila
Delitos económicos · 9 Sep 2026 Poner bienes a nombre de un familiar para no pagar deudas: ¿es delito? Transmitir un bien a un familiar —la casa a los hijos, el coche o las cuentas al cónyuge, el patrimonio a una sociedad— no es delito…
Alzamiento de bienes: prescripción del alzamiento de bienes - abogado penalista Victor Avila
Delitos económicos · 7 Sep 2026 ¿Cuándo prescribe el delito de alzamiento de bienes? El delito de alzamiento de bienes prescribe, en su tipo básico, a los cinco años, y hasta a los diez en sus modalidades agravadas. El plazo,…
Expediente administrativo con documentos aportados por un particular en una oficina publica luminosa
Delitos contra la Administración · 6 Sep 2026 ¿Cuándo la incorporación de un documento privado falso a un expediente administrativo tiene relevancia penal como documento oficial? Un documento privado falso solo se castiga como falsedad en documento oficial del artículo 392 del Código Penal cuando concurren tres requisitos: Que se haya creado…
Alzamiento de bienes: cómo demostrar un alzamiento de bienes - abogado penalista Victor Avila
Delitos económicos · 4 Sep 2026 Cómo se demuestra y se denuncia un delito de alzamiento de bienes El delito de alzamiento de bienes rara vez se prueba de forma directa: nadie firma una escritura reconociendo que vende para no pagar. Se acredita por…
Testamento con sello de lacre y billetes de euro, testaferro y herencia
Delitos económicos · 1 Sep 2026 Testaferro y herencia: qué pasa con los bienes puestos a nombre de otro Poner bienes a nombre de otra persona para ocultar quién es el verdadero propietario es más común de lo que parece, y se vuelve especialmente delicado…
Casa a escala sobre billetes de euro y llaves, blanqueo de capitales inmobiliario
Delitos económicos · 30 Ago 2026 Blanqueo de capitales inmobiliario: cuándo comprar un inmueble es delito El ladrillo ha sido siempre uno de los destinos favoritos del dinero que se quiere blanquear, y por eso el sector inmobiliario está bajo vigilancia constante.…
Fajos de billetes de euro en un mostrador, blanqueo con dinero en efectivo
Delitos económicos · 28 Ago 2026 Blanqueo de capitales con dinero en efectivo: límites, pitufeo y defensa El dinero en efectivo es el gran sospechoso de las investigaciones por blanqueo de capitales. Manejar cantidades altas de efectivo, ingresarlas en el banco o fraccionarlas…
Moneda cripto sobre billetes de euro y red blockchain, blanqueo con criptomonedas
Delitos económicos · 26 Ago 2026 Blanqueo de capitales con criptomonedas: cómo se investiga y cómo defenderse El blanqueo de capitales con criptomonedas consiste en utilizar activos digitales para ocultar el origen ilícito de un dinero y darle apariencia legal. Las criptomonedas se…
Fila de billetes de euro en repeticion, delito continuado de blanqueo
Delitos económicos · 24 Ago 2026 Delito continuado de blanqueo de capitales: cuándo se aplica y cuándo no Cuando alguien realiza muchos actos de blanqueo a lo largo del tiempo, la acusación suele intentar sumarlos como un delito continuado para agravar la pena. Pero…
Billetes de euro al final de una cadena, delitos precedentes del blanqueo
Delitos económicos · 22 Ago 2026 Delitos precedentes del blanqueo de capitales: qué son y cómo se prueban No hay blanqueo sin un delito anterior que genere el dinero: los delitos precedentes del blanqueo de capitales son, precisamente, las actividades delictivas de las que…
Reloj de arena y billetes de euro, prescripcion del blanqueo de capitales
Delitos económicos · 20 Ago 2026 ¿Cuándo prescribe el blanqueo de capitales? Plazos y cómputo La prescripción es una de las primeras cosas que reviso cuando llega un caso de blanqueo antiguo. En España, el delito de blanqueo de capitales prescribe,…
Billete de euro examinado con pinzas forenses, elementos del delito de blanqueo
Delitos económicos · 18 Ago 2026 Elementos del delito de blanqueo de capitales: qué tiene que probar la acusación Para condenar a alguien por blanqueo de capitales no basta con la sospecha de que su dinero es sucio. La acusación tiene que acreditar, uno a…
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