Empresas pantalla: qué son, cómo funcionan y qué riesgos penales tienen
¿Te investigan por una sociedad señalada como empresa pantalla? Contáctame Las empresas pantalla son sociedades que existen sobre el papel pero no desarrollan una actividad económica real: se crean para ocultar quién está detrás de un patrimonio o para dar apariencia...
La bala de plata en el divorcio: ¿cómo defenderte de una denuncia falsa por agresión sexual a tus hijos?
Asistencia penal urgente 24 horasSi te han citado a declarar o detenido por una denuncia de este tipo, las primeras horas son decisivas. Soy abogado penalista especializado en delitos sexuales y atiendo con urgencia cualquier día y a cualquier hora. LLAMAR AHORA: 616...
Autoblanqueo: qué es, qué dice el Código Penal y cómo se defiende
¿Te acusan de blanquear las ganancias de tu propio delito? Contáctame El autoblanqueo es el delito que comete quien blanquea las ganancias de su propio delito, realizando actos para ocultarlas o darles apariencia lícita. Es decir, no hablamos de un tercero que ayuda a...
Bloqueo de cuenta por blanqueo de capitales: qué significa y cómo reaccionar
¿El banco te ha bloqueado la cuenta sin explicaciones? Contáctame De un día para otro, la tarjeta deja de funcionar, la transferencia se queda «en proceso» y el banco no da explicaciones claras. El bloqueo de cuenta por blanqueo de capitales se produce cuando la...
¿Es fraude de ley cambiarse de sexo para evitar una condena por violencia de género?
El Tribunal Supremo admite que un cambio registral de sexo puede constituir fraude de ley cuando se practica para eludir el delito de violencia de género, y exige prueba plena de esa finalidad. Si el cambio es posterior a los hechos ni siquiera hace falta acudir al...
Me acusan de blanqueo de capitales: cómo defenderte del proceso penal
¿Te investigan o te acusan de blanqueo de capitales? Contáctame Si te acusan de blanqueo de capitales, estás siendo investigado por un delito económico que consiste en ocultar o dar apariencia lícita al origen ilícito de bienes o dinero, y tu defensa debe empezar por...
«Era una broma»: cuándo una broma pesada es delito de amenazas
¿Te han denunciado por amenazas por una broma que se te fue de las manos? Contáctame Durante 2024 se inscribieron en el Registro Central de Penados 306.807 personas condenadas adultas con sentencia firme, un 9,4 % más que el año anterior, según el Instituto Nacional...
Diferencia entre blanqueo de capitales y dinero negro
¿Te investigan por dinero no declarado y temes una acusación de blanqueo? Contáctame Tener dinero negro no es blanquear capitales. La diferencia entre blanqueo de capitales y dinero negro está en el origen del dinero: el dinero negro procede de ingresos lícitos no...
Manipular una ruleta en un salón de juegos: delito de estafa
¿Te investigan por manipular una máquina de juego o una ruleta? Contáctame Manipular una máquina de juego para forzar el resultado es delito de estafa del artículo 248 del Código Penal, castigado con prisión de seis meses a tres años cuando lo defraudado supera los...
Agente encubierto en delitos de tráfico de drogas: hasta dónde puede llegar la policía
¿Te investigan por tráfico de drogas y sospechas que hubo un policía infiltrado en tu causa? Contáctame En 2024 las fiscalías territoriales incoaron 29.758 procedimientos por tráfico de drogas, casi un 24 % más que el año anterior, según la Memoria de la Fiscalía...
Las fases del blanqueo de capitales: colocación, estratificación e integración
¿Te sitúan en alguna de las fases del blanqueo de capitales? Contáctame Cuando la Fiscalía redacta un escrito de acusación por blanqueo de capitales, casi nunca describe una conducta aislada. Describe un recorrido. Las fases del blanqueo de capitales son tres:...
¿Hay una cantidad mínima para que el blanqueo de capitales sea delito?
¿Te acusan de blanqueo de capitales por una cantidad concreta? Contáctame No. El artículo 301 del Código Penal no fija ninguna cuantía mínima para que exista delito de blanqueo de capitales, aunque la jurisprudencia sí viene excluyendo las cantidades insignificantes...
Estafa amorosa: cómo funciona, cómo denunciarla y qué dice la ley
¿Te investigan o te acusan por una estafa amorosa? Contáctame La estafa amorosa es uno de los fraudes online que más dinero mueve en España, con pérdidas que se cuentan por millones de euros al año. El estafador finge una relación de pareja por internet, se gana la...