¿Sacar dinero del banco es un delito de alzamiento de bienes?
¿Vas a sacar dinero del banco y te van a embargar? Contáctame Sacar dinero de la propia cuenta no es, en sí mismo, ningún delito. Se convierte en alzamiento de bienes, previsto en el artículo 257 del Código Penal, únicamente cuando quien lo hace tiene ya una deuda y...
El alzamiento de bienes en una herencia: cuándo hay delito
¿Hay bienes de una herencia ocultados a los acreedores? Contáctame El alzamiento de bienes puede aparecer en el ámbito sucesorio por dos vías bien distintas: el causante que, antes de morir, vacía su patrimonio para dejar sin cobro a sus acreedores, y el heredero...
Diferencia entre el alzamiento de bienes y la insolvencia punible
¿Te investigan por un alzamiento de bienes o una insolvencia punible? Contáctame El alzamiento de bienes y la insolvencia punible protegen un mismo bien jurídico, el derecho de los acreedores a cobrar, y se ubican en el mismo título del Código Penal, lo que explica...
Poner bienes a nombre de un familiar para no pagar deudas: ¿es delito?
¿Has puesto bienes a nombre de un familiar teniendo deudas? Contáctame Transmitir un bien a un familiar —la casa a los hijos, el coche o las cuentas al cónyuge, el patrimonio a una sociedad— no es delito por sí solo. Se convierte en alzamiento de bienes, del artículo...
¿Cuándo prescribe el delito de alzamiento de bienes?
¿Te investigan por un alzamiento de bienes de hace años? Contáctame El delito de alzamiento de bienes prescribe, en su tipo básico, a los cinco años, y hasta a los diez en sus modalidades agravadas. El plazo, sin embargo, importa menos que su punto de partida:...
¿Cuándo la incorporación de un documento privado falso a un expediente administrativo tiene relevancia penal como documento oficial?
¿Te investigan por falsedad documental tras aportar papeles a la Administración? Contáctame Un documento privado falso solo se castiga como falsedad en documento oficial del artículo 392 del Código Penal cuando concurren tres requisitos: Que se haya creado con la...
Cómo se demuestra y se denuncia un delito de alzamiento de bienes
¿Te han denunciado por un alzamiento de bienes? Contáctame El delito de alzamiento de bienes rara vez se prueba de forma directa: nadie firma una escritura reconociendo que vende para no pagar. Se acredita por indicios, un método que la jurisprudencia del Tribunal...
Testaferro y herencia: qué pasa con los bienes puestos a nombre de otro
¿Una herencia con bienes a nombre de un testaferro? Contáctame Poner bienes a nombre de otra persona para ocultar quién es el verdadero propietario es más común de lo que parece, y se vuelve especialmente delicado cuando entra en juego una herencia. Un inmueble, una...
Blanqueo de capitales inmobiliario: cuándo comprar un inmueble es delito
¿Te investigan por blanqueo tras una operación inmobiliaria? Contáctame El ladrillo ha sido siempre uno de los destinos favoritos del dinero que se quiere blanquear, y por eso el sector inmobiliario está bajo vigilancia constante. Comprar una vivienda, un local o un...
Blanqueo de capitales con dinero en efectivo: límites, pitufeo y defensa
¿Manejas dinero en efectivo y temes una acusación de blanqueo? Contáctame El dinero en efectivo es el gran sospechoso de las investigaciones por blanqueo de capitales. Manejar cantidades altas de efectivo, ingresarlas en el banco o fraccionarlas en pequeños depósitos...
Blanqueo de capitales con criptomonedas: cómo se investiga y cómo defenderse
¿Te investigan por blanqueo tras operar con criptomonedas? Contáctame El blanqueo de capitales con criptomonedas consiste en utilizar activos digitales para ocultar el origen ilícito de un dinero y darle apariencia legal. Las criptomonedas se han convertido en una de...
Delito continuado de blanqueo de capitales: cuándo se aplica y cuándo no
¿Te acusan de un blanqueo continuado? Contáctame Cuando alguien realiza muchos actos de blanqueo a lo largo del tiempo, la acusación suele intentar sumarlos como un delito continuado para agravar la pena. Pero en el blanqueo esa figura no encaja tan fácilmente como...
Delitos precedentes del blanqueo de capitales: qué son y cómo se prueban
¿Te acusan de blanquear un dinero de origen no probado? Contáctame No hay blanqueo sin un delito anterior que genere el dinero: los delitos precedentes del blanqueo de capitales son, precisamente, las actividades delictivas de las que proceden los bienes que luego se...