Autoblanqueo: qué es, qué dice el Código Penal y cómo se defiende
¿Te acusan de blanquear las ganancias de tu propio delito? Contáctame El autoblanqueo es el delito que comete quien blanquea las ganancias de su propio delito, realizando actos para ocultarlas o darles apariencia lícita. Es decir, no hablamos de un tercero que ayuda a...
Bloqueo de cuenta por blanqueo de capitales: qué significa y cómo reaccionar
¿El banco te ha bloqueado la cuenta sin explicaciones? Contáctame De un día para otro, la tarjeta deja de funcionar, la transferencia se queda «en proceso» y el banco no da explicaciones claras. El bloqueo de cuenta por blanqueo de capitales se produce cuando la...
Me acusan de blanqueo de capitales: cómo defenderte del proceso penal
¿Te investigan o te acusan de blanqueo de capitales? Contáctame Si te acusan de blanqueo de capitales, estás siendo investigado por un delito económico que consiste en ocultar o dar apariencia lícita al origen ilícito de bienes o dinero, y tu defensa debe empezar por...
Diferencia entre blanqueo de capitales y dinero negro
¿Te investigan por dinero no declarado y temes una acusación de blanqueo? Contáctame Tener dinero negro no es blanquear capitales. La diferencia entre blanqueo de capitales y dinero negro está en el origen del dinero: el dinero negro procede de ingresos lícitos no...
Las fases del blanqueo de capitales: colocación, estratificación e integración
¿Te sitúan en alguna de las fases del blanqueo de capitales? Contáctame Cuando la Fiscalía redacta un escrito de acusación por blanqueo de capitales, casi nunca describe una conducta aislada. Describe un recorrido. Las fases del blanqueo de capitales son tres:...
¿Hay una cantidad mínima para que el blanqueo de capitales sea delito?
¿Te acusan de blanqueo de capitales por una cantidad concreta? Contáctame No. El artículo 301 del Código Penal no fija ninguna cuantía mínima para que exista delito de blanqueo de capitales, aunque la jurisprudencia sí viene excluyendo las cantidades insignificantes...
¿Sabías que vender una camiseta falsa de España puede ser un delito contra la propiedad industrial? Mundial 2026
En 2025, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado realizaron 1.677 operaciones policiales por delitos contra la propiedad industrial en España, con 1.429 personas detenidas o investigadas. Este verano, el Mundial 2026 ha convertido esa cifra en titular: solo en...
Insolvencia punible: qué es, cuándo es delito y penas (Art. 257 a 259 CP)
¿Te investigan por insolvencia punible? Contáctame No pagar una deuda no es delito. Pero sí lo es maniobrar con el propio patrimonio para no pagar, ocultando o sacando bienes para dejar al acreedor sin posibilidad de cobrar. A esa conducta la llama el Código Penal...
Malversación de caudales públicos: defensa del cargo investigado
¿Te investigan por malversación de caudales públicos? Contáctame Te han abierto una investigación por malversación, o temes que pueda llegar. Y lo primero que conviene que sepas es que este delito ha cambiado mucho: la Ley Orgánica 14/2022 reescribió por completo los...
Sentencia caso mascarillas: Condena a Ábalos, Koldo y Víctor de Aldama por la trama de corrupción
¿Te investigan por cohecho, malversación o tráfico de influencias? Contáctame El 22 de junio de 2026, la Sala Segunda del Tribunal Supremo dictó la STS núm. 418/2026, en la Causa Especial 20775/2020, conocida públicamente como caso Koldo, caso mascarillas o caso...
Testaferro: significado, qué responsabilidad penal tienes y cómo defenderte
Habrás oído hablar del testaferro, del prestanombres o del «hombre de paja». Casi siempre en boca de un caso de corrupción o de blanqueo que sale en las noticias. Lo que no se cuenta tanto es lo que le pasa a la persona que da la cara, a la que figura como titular de...
Zapatero, citado como investigado ante la Audiencia Nacional: análisis penal del caso Plus Ultra
¿Te han citado como investigado en una causa de la Audiencia Nacional? Contáctame La citación como investigado de José Luis Rodríguez Zapatero en el llamado caso Plus Ultra ha situado de nuevo en primer plano una cuestión delicada sobre cómo debe analizarse penalmente...
Delito de receptación y su relación con el blanqueo de capitales
¿Te investigan por receptación o blanqueo de capitales? Las penas pueden llegar a 6 años de prisión Contáctame El delito de receptación es uno de los tipos penales más frecuentes en los procedimientos contra el patrimonio en España, según los datos publicados por la...